Prevención del lavado de activos y crédito documentario:
¿A quién debe conocer el banco emisor? una respuesta desde el derecho privado
Palabras clave:
Lavado de activos, Crédito documentario, Conocimiento del cliente, Debida diligencia, Carta de créditoResumen
El objetivo de este trabajo consiste en determinar a quién debe conocer el banco emisor de un crédito documentario o, en otras palabras, respecto de qué sujetos ha de aplicar las medidas de diligencia debida, cuya finalidad es la prevención del lavado de activos. Ello en el marco de una operación en la que interviene el banco emisor, un ordenante y un beneficiario. En el análisis y soluciones que se proponen se tiene en cuenta la caracterización que, desde el Derecho Privado, se realiza de las relaciones jurídicas existentes entre las partes de este medio de pago.
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Publicado
2015-03-23
Cómo citar
Toso Milos, Ángela. (2015). Prevención del lavado de activos y crédito documentario:: ¿A quién debe conocer el banco emisor? una respuesta desde el derecho privado. Revista De Derecho (Coquimbo. En línea), 21(2), 401-436. Recuperado a partir de https://revistaderecho.ucn.cl/index.php/revista-derecho/article/view/1918
Número
Sección
Estudios
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