Money laundering prevention and documentary credit:
who must be known by the issuing bank? An answer coming from the private law
Keywords:
Money laundering, Documentary credit, Know your customer, Due diligence, Letter of creditAbstract
The aim of this article is to determine who must be known by the issuing bank in a documentary credit operation or, in other words, regarding to whom has this financial institution to comply with the customer due diligence measures, as part of an anti-money laundering system. This in a documentary credit in which participates an issuing bank, an applicant and a beneficiary. In the analysis and solutions that are proposed, the legal nature of the relationships between the parties of a documentary credit, that comes from the Private Law, is taken into account.
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Published
2015-03-23
How to Cite
Toso Milos, Ángela. (2015). Money laundering prevention and documentary credit:: who must be known by the issuing bank? An answer coming from the private law. Revista De Derecho (Coquimbo. En línea), 21(2), 401-436. Retrieved from https://revistaderecho.ucn.cl/index.php/revista-derecho/article/view/1918
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Section
Estudios
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