Hacia un injusto penal de la criminalidad organizada.

Una propuesta a modo de lege ferenda

Autores/as

  • Raul Carnevali Rodríguez Universidad de Talca.

Palabras clave:

Criminalidad organizada, Asociación ilícita, Globalización, Coautoría, Orden público

Resumen

El crimen organizado se ha constituido como una de las manifestaciones criminales de los nuevos tiempos, marcado por el fenómeno de la globalización. Así se puede apreciar a través de los diversos instrumentos internacionales que se han aprobado en los últimos años. Si bien los delitos asociativos se encuentran consagrados en los Códigos punitivos desde el siglo XIX, la criminalidad organizada conformaría una modalidad específica de asociación ilícita que se expresaría por su mayor peligrosidad. De allí pues, la necesidad de elaborar una propuesta normativa que recoja el especial desvalor de esta clase de comportamientos. En este contexto, el trabajo se dirige a examinar dos materias en particular. La primera apunta a precisar el objeto de protección de los delitos asociativos y los criterios de imputación. El segundo tema es la elaboración de normas penales referidas a la criminalidad organizada. Para ello se examina, previamente, la legislación nacional y comparada.

Biografía del autor/a

Raul Carnevali Rodríguez, Universidad de Talca.

Profesor Titular de Derecho Penal.

Centro de Estudios de Derecho Penal.

Director.

Citas

ABADINSKY, Howard (2013). Organized Crime. 10a ed. Belmont: Wadsworth.

ALBANESE, Jay S. (2011). Organized Crime in our times. 3a ed. Burlington: Elsevier.

ALEO, Salvatore (2005). "Associazione, organizzazione, concorso esterno". En PARANO, Carola/CENTONZE, Alessandro (ed.). L'attivitá di contrasto alla criminalitá organizzata. Milán: Giuffré .

ALFONSO, Robert (2005). "I problemi e le prospettive del sequestro e della confisca dei patrimoni mafiosi", En PARANO, Carola/ CENTONZE, Alessandro (ed.). L'attivitá di contrasto alla criminalitá organizzata. Milán: Giuffré .

Anteproyecto de Código Penal Chileno de 2005, elaborado por la Comisión Foro Penal" (2006). Política Criminal, N° 1, D1 (http://www.politicacriminal.cl/n_01/pdf_01/d_1.pdf) (consultado el 26 de febrero de 2014).

ARTAZA VARELA, Osvaldo (2013). La empresa como sujeto de imputación de responsabilidad penal. Fundamentos y límites. Madrid: Marcial Pons.

BARAZZETTA, Aurelio (2006). "Art. 416 bis". En MARINUCCI, Giorgio/DOLCINI, Emilio (dir.), Codice Penale commentato, 2a ed. Milán: Ipsoa.

BERTOROTTA, Francesco (1998). "Concorso eventuale di persone e reati associativi" en Rivista italiana di diritto e procedura penale.

BETTI, Stefano (2003). "New prospects for inter-state co-operation in criminal matters: The Palermo Convention". International Criminal Law Review, 3.

BLOCK, Antón (1974). The Mafia of a Sicilian Village 1860-1960, Oxford: Basil Blackwell.

CALLEGARI, André Luis (2010). "Crimen organizado: concepto y posibilidad de tipificación delante del concepto de la expansión del derecho penal". Revista Derecho penal y criminología. Vol. XXXI, N° 91.

CANCIO MELIÁ, Manuel (2008). "El injusto de los delitos de organización: peligro y significado". En CANCIO MELIÁ, Manuel/ POZUELO PÉREZ, Laura (coord). Política criminal en vanguardia. Cizur Menor: Thomson Civitas.

CANCIO MELIÁ, Manuel (2008). "El injusto en los delitos de organización: peligro y significado". En CANCIO MELIÁ, Manuel/ Silva Sánchez, Jesús María, Delitos de organización. Montevideo: B de F.

CANCIO MELIÁ, Manuel (2010). Los delitos de terrorismo: estructura típica e injusto. Madrid: Reus.

CARNEVALI, Raúl (2005) "Las políticas de orientación a la víctima examinadas a la luz del Derecho penal". Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, XXVI, Semestre I.

CARNEVALI, Raúl (2010). "La criminalidad organizada. Una aproximación al derecho penal italiano, en particular la responsabilidad de las personas jurídicas y la confiscación". Ius et Praxis, año 16, N° 2.

CARNEVALI, Raúl/FUENTES, Hernán (2008). "Informe jurídico sobre la eventual aplicación del delito de asociación ilícita establecido en el art. 16 de la Ley N° 20.000". Política Criminal, N° 6, D1, 2008.

CARRARA, Francesco (1985). Programa de Derecho criminal. Parte General. vol. IV. Traducción de Ortega Torres, José y Guerrero, Jorge. Bogotá: Temis.

CASTALDO, Andrea (2005). "La naturaleza económica de la criminalidad organizada". En YACOBUCCI, Guillermo (coord.). El crimen organizado. Desafíos y perspectivas en el marco de la globalización. Buenos Aires: Abaco de Roberto Depalma.

CASTALDO, Andrea/NADDEO, Marco (2010). Il denaro sporco. Prevenzione e repressione nella lotta al riciclaggio, Padua: Cedam.

CAVALIERE Antonio (2003). "Tipicitá ed offesa nei reati associativi". En PATALANO, Vincenzo (ed.). Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale. Turín: Giappichelli.

CORCOY BIDASOLO, Mirentxu/ MIR PUIG, Santiago (dir.) (2011). Comentarios al Código penal. Reforma LO 5/2010. Valencia: Tirant lo Blanch.

DI FIORE, Gigi (2005). La camorra e le sue storie. Turín: Utet.

DI NICOLA, Andrea (2002). "La criminalitá economica organizzata: implicazioni di politica penale". Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Economia.

ETCHEBERRY, Alfredo (1998). Derecho penal. IV Tomo. 3a ed. Santiago: Editorial Jurídica de Chile.

FARALDO CAVANA, Patricia (2012). Asociaciones ilícitas y organizaciones criminales en el Código penal español. Valencia: Tirant lo Blanch.

FERNÁNDEZ CRUZ, José Ángel (2002). "La "empresa criminal": Los "delitos de comercio" ilícito como factor de aparición del fenómeno del "blanqueo de capitales" ", Revista de Estudios Criminológicos y Penitenciarios, 5.

FERRAJOLI, Luigi (1995). Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Traducción de Andrés Ibáñez, Perfecto et al., Madrid: Trotta.

FERRAJOLI, Luigi (2000). "Sul diritto penale minimo (risposta a Giorgio Marinucci e a Emilio Dolcini)". Foro italiano, Parte Quinta.

FERRAJOLI, Luigi (2009). "Criminalidad y globalización". En CARBONELL, Miguel/ VÁSQUEZ, Rodolfo (Comp.), Globalización y Derecho. Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

FOFFANI, Luigi (2001). "Criminalidad organizada y criminalidad económica". Revista penal, N° 7.

FORNARI, Luigi (1997). Criminalitá del profitto e tecniche sanzionatorie. Confisca e sanzione pecuniarie nel diritto penale "moderno". Padua: Cedam.

FORNASARI, Gabriele (2002). "Le strategie di contrasto alla criminalitá orgnizzata: aspetti comparatistici nell'esperienza europeo-continentale". En FORNASARI, Gabriele (ed.). Le strategie di contrasto alla criminalitá orgnizzata nella prospettiva di diritto comparato. Padua: Cedam.

GAJARDO ORELLANA, Tania (2010). "Elemento del tipo de asociación ilícita del artículo 292 del Código penal. Propuesta, análisis doctrinal y jurisprudencial". Revista Jurídica del Ministerio Público, N° 45.

GARCÍA ALBERO, Ramón (2011). "De las organizaciones y grupos criminales". En QUINTERO OLIVARES, Gonzalo. Comentarios a la Parte Especial del Derecho penal. 9a ed. Cizur Menor: Aranzadi.

GARCÍA-PABLOS DE MOLINA(1977). Las asociaciones ilícitas en el Código penal. Barcelona: Bosch.

GILLIGAN, George (2007). "Business, risk and organized crime". Journal of Financial Crime.

GIOSTRA, Glauco/INSOLERA, Gaetano (ed) (1995). Lotta alla criminalitá organizzata: gli strumenti normativi. Milán: Giuffré .

GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis (2006). "El Derecho penal frente al terrorismo. Cuestiones y perspectivas". En GONZÁLEZ CUSSAC, José Luis/ GÓMEZ COLOMER, Juan Luis. Terrorismo y proceso penal acusatorio. Valencia: Tirant lo Blanch.

GONZÁLEZ RUS, Juan José (2013). "Aproximación político-criminal a la regulación de la criminalidad organizada después de la reforma de 2010". En GONZÁLEZ RUS, Juan José (dir). La criminalidad organizada. Valencia: Tirant lo Blanch.

GRISOLÍA, Francisco (2004). "El delito de asociación ilícita". Revista Chilena de Derecho. Vol 31, N°1.

GUZMÁN DALBORA, José Luis (2009). "Objeto jurídico y accidentes del delito de asociaciones ilícitas". En Guzmán Dalbora, José Luis. Estudios y defensas penales, 3a ed. Santiago: Editorial LexisNexis.

HARDOUIN, Patrick (2009). "Bank governance and public-private partnership in preventing and confronting organized crime, corruption and terrorism financing". Journal of financial crime. Vol. 16 N° 3.

INSOLERA, Gaetano (2008). "Ancora sul problema del concorso esterno nei delitti associativi". Rivista italiana di diritto e procedura penale.

JIMÉNEZ DE ASÚA , Luis (1970). Tratado de Derecho penal. Tomo VII. Buenos Aires: Losada.

LAMPE, Ernst-Joachim (2003). "Injusto del sistema y sistema de injusto". Traducción de Gómez-Jara, Carlos. En LAMPE, Ernst-Joachim. La dogmática jurídico-penal entre la ontología social y el funcionalismo. Lima: Grijley.

LARGUIER, Jean/CONTE, Philippe/LARGUIER, Anne-Marie (2005). Droit pénal spécial. 13a ed. París: Dallos.

LAUDATI, Antonio (2003). "Criminalitá organizzata e riciclaggio". En Patalano, Vincenzo (editor), Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale. Turín: Giappichelli.

LAUFHÜTTE, Heinrich Wilhelm/RISSING-VAN SAAN, Ruth/ TIEDEMANN, Klaus (ed.) (2009). Strafgesetzbuch: Leipziger Kommentar. Grosskommentar. Vol. 5. 12a ed., Berlín: Gruyter Recht.

LLOBET ANGLÍ, Mariona (2008). Terrorismo y "guerra" contra el terror: límites de su punición en un Estado democrático. Tesis doctoral, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.

LO MONTE, Elio (2003). "Ecomafia: il controllo penale tra simbolicitá ed effettivitá". En PATALANO, Vincenzo (ed.), Nuove strategie per la lotta al crimine organizzato transnazionale. Turín: Giappichelli.

MANGIONE, Angelo (2008). " "Law & Economics" e diritto penale: paradigma a confronto nell'analisi delle politiche di contrasto alla criminalitá organizzata". En MAUGERI, Anna Maria (ed.), Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimime: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione. Milán: Giuffré .

MANNA, Adelmo (1994) "L'ammisibilitá di un c.d. concorso "esterno" nei reati associativi, tra esigenze di politica criminale e principio di legalitá". Rivista italiana di diritto e procedura penale.

MAÑALICH, Juan Pablo (2011). "Organización delictiva. Bases para su elaboración dogmática en el derecho penal chileno". Revista Chilena de Derecho. Vol. 38 N° 2.

MARINE, Frank (2006). "The effects of organized crime on legitimate businesses". Journal of Financial Crime. Vol. 13 N° 2.

MARINUCCI, Giorgio/DOLCINI, Emilio (1999). "Diritto penale 'minimo' e nuove forme di criminalitá". Rivista italiana di diritto e procedura penale.

MARINUCCI, Giorgio/DOLCINI, Emilio (2012). Manuale di Diritto Penale, 4a ed. Milán: Giuffré .

MARINUCCI, Giorgio/DOLCINI, Emilio (dir.) (2006). Codice Penale commentato. 2a ed. Milán: Ipsoa.

MEDINA SCHULZ, Gonzalo (2013). "El injusto de la asociación ilícita como problema de la estructura de afectación del bien jurídico". En VVAA. La ciencia penal en la Universidad de Chile. Libro homenaje a los profesores del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Santiago: Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

MICHELINI, Gualtiero/POLIMENI, Gioacchino (2007). "Il fenomeno del crimine transnazionale e la Convenzione delle Nazione Unite contro il crimine organizzato transnazionale". En ROSI, Elisabetta (ed.), Criminalitá organizzata transnazionale e sistema penale italiano. Milán: Ipsoa.

MILITELLO, Vincenzo (2004). "La pertenencia a una organización criminal como tipo penal modelo europeo". Persona y Derecho. N° 51.

MILITELLO, Vincenzo (2005). "Le strategie di contrasto della criminalitá organizzata transnazionale tra esigenze di politica criminale e tutela dei diritti umani". En PARANO, Carola/CENTONZE, Alessandro (ed.), L'attivitá di contrasto alla criminalitá organizzata. Milán: Giuffré .

MOCCIA, Sergio (1999). "Prospettive non 'emergenziali' di controllo dei fatti di criminalitá organizzata. Aspetti dommatici e di politica criminale". En MOCCIA, Sergio (ed.), Criminalitá organizzata e risposte ordinamentali, Nápoles: Edizioni Scientifiche Italiane.

MOCCIA, Sergio (ed.) (1999). Criminalitá organizzata e risposte ordinamentali. Nápoles: Edizioni Scientifiche Italiane.

MOCCIA, Sergio (2003). El Derecho penal entre ser y valor. Traducción de Bonnano, Antonio. Montevideo: B de F.

MOLINARIO, Alfredo (1949). El bien jurídico garantizado con la incriminación de los delitos contra el orden público o la paz pública. Montevideo: Impresora uruguaya.

MUSCATIELLO, Vincenzo Bruno (1999). "Per una caratterizzazione semantica del concorso esterno". Rivista italiana di diritto e procedura penale.

NUNZI, Alfredo (2005). "La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalitá organizzata transnazionale". En BASSIOUNI, Cherif M. (ed.), La cooperazione internazionale per la prevenzione e la repressione della criminalitá organizata e del terrorismo. Milán: Giuffré .

ORLOVA, Alexandra (2005). "'Umbrellas' or 'building blocks'? Defining international terrorism and transnational organized crime in international law". Houston Journal of International Law. Vol. 27, N° 2.

PASTOR MUÑOZ, Nuria (2005). Los delitos de posesión y los delitos de estatus: una aproximación político-criminal y dogmática. Barcelona: Atelier.

PECCIOLI, Annamaria (2005). Unione Europea e criminalitá transnazionale. Turín: Giappichelli.

PÉREZ CEPEDA, Ana (2004). Globalización, tráfico internacional ilícito de personas y derecho penal. Granada: Ed. Comares.

PERRI, Frank S./BRODY, Richard G. (2011). "The dark triad: organized crime, terror and fraud". Journal of Money Laundering Control. Vol 14, N° 1.

PLANTAMURA, Vito (2007). "Ecomafia, reati associativi e diritto penale dell'economia". Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Economia.

POLITOFF, Sergio/MATUS, Jean Pierre/RAMÍREZ, María Cecilia (2004). Lecciones de Derecho Penal chileno. Parte General. 2a ed. Santiago: Editorial Jurídica de Chile.

RODRÍGUEZ COLLAO, Luis/ OSSANDÓN WIDOW, Magdalena 2008). Delitos contra la función pública. 2a ed. Santiago: Editorial Jurídica de Chile.

ROJAS ARAVENA, Francisco (2006). El crimen organizado internacional: una grave amenaza a la democracia en América Latina y el Caribe. San José de Costa Rica: Flacso.

ROMANO, Salvatore (1966). Storia della mafia. Verona: Mondadori.

ROSI, Elisabetta (ed.) (2007). Criminalitá organizzata transnazionale e sistema penale italiano. Milán: Ipsoa.

ROVITO, Pier Luigi (1999). "Mentalitá emergenziale e crimine organizzato: profili storici". En MOCCIA, Sergio (ed.). Criminalitá organizzata e risposte ordinamentali. Nápoles: Edizioni Scientifiche Italiane.

SALAZAR, Lorenzo (2005). "Misure di contrasto alla criminalitá organizzata elaborate dall'Unione Europea". En BASSIOUNI, Cherif M. (ed.), La cooperazione internazionale per la prevenzione e la repressione della criminalitá organizata e del terrorismo. Milán: Giuffré .

SÁNCHEZ GARCÍA DE LA PAZ, Isabel (2001). "Función político-criminal del delito de asociación para delinquir: desde el derecho penal político hasta la lucha contra el crimen organizado". En ARROYO ZAPATERO, Luís/BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Ignacio (directores). Homenaje al Dr. Marino Barbero Santos. In Memoriam. Vol II. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha/ Ediciones Universidad de Salamanca.

SÁNCHEZ GARCÍA DE LA PAZ, Isabel (2008). "Problemas de legitimidad de una respuesta excepcional frente a las organizaciones criminales". En CANCIO MELIÁ, Manuel/POZUELO PÉREZ, Laura (coord). Política criminal en vanguardia. Cizur Menor: Thomson Civitas.

SCHÖNKE, Adolf/SCHRÖDER, Horst (2006). Strafgesetzbuch: kommentar. 27a ed. Munich: Beck.

SHELLEY, Louise (1995). "Transnational organized crime: an imminent threat to the nation-state?". Journal of International Affairs. Vol. 48, N° 2.

SILVA SÁNCHEZ, Jesús M. (2011). La expansión del Derecho penal. Aspectos de la Política Criminal en las sociedades postindustriales. Montevideo: B de F.

SILVA SÁNCHEZ, Jesús María (2008). "Introducción". En Cancio Meliá, Manuel/ SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Delitos de organización. Montevideo: B de F.

SILVA SÁNCHEZ, Jesús María (2008). "La 'intervención a través de la organización'. ¿Una forma moderna de participación en el delito?". En CANCIO MELIÁ, Manuel/ SILVA SÁNCHEZ, Jesús María, Delitos de organización. Montevideo: B de F.

SOLÍS, Luis Guillermo/ROJAS ARAVENA, Francisco (editores) (2008). Crimen organizado en América Latina y el Caribe, Santiago: Catalonia.

SOTOMAYOR ACOSTA, Juan Oberto (2010). "Criminalidad organizada y criminalidad económica: los riesgos de un modelo diferenciado de Derecho penal". Revista de Estudios de la Justicia. N° 12.

SZCZARANSKY, Clara (2000). "El Consejo de Defensa del Estado y el control de la criminalidad organizada y del lavado de dinero". En POLITOFF, Sergio/ MATUS, Jean Pierre (coord.). Gran criminalidad organizada y tráfico ilícito de estupefacientes. Santiago: ConoSur.

VILLACAMPA ESTIARTE, Carolina (2012). "Trata de seres humanos y delincuencia organizada". In dret. N° 1.

VILLEGAS DÍAZ, Myrna (2006). "Los delitos de terrorismo en el Anteproyecto de Código Penal". Política Criminal, N° 2, A3.

VIVES ANTÓN, Tomás et al. (2010). Derecho penal. Parte Especial. 3° ed. Valencia: Tirant lo Blanch.

ZIFFER, Patricia (2005). El delito de asociación ilícita. Buenos Aires: Ad-Hoc.

ZIFFER, Patricia (2008). "El delito de asociación ilícita frente al "Derecho penal de la expansión". En CANCIO MELIÁ, Manuel/ POZUELO PÉREZ, Laura (coord.). Política criminal en vanguardia. Cizur Menor: Thomson Civitas.

ZÚÑIGA RODRÍGUEZ , Laura (2006). "Criminalidad organizada, Derecho penal y sociedad. Apuntes para el análisis". En Sanz Mulas, Nieves (coord.). El desafío de la Criminalidad Organizada. Granada: Comares.

ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura (2009). Criminalidad organizada y sistema de derecho penal. Contribución a la determinación del injusto penal de organización criminal. Granada: Comares.

ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Laura (2011). "Autoría y participación en el ámbito de la criminalidad organizada a la luz del Derecho comparado y del Derecho internacional". En MONTOYA, Yván. Críticas al funcionalismo normativista y otros temas actuales del Derecho penal. Lima: Palestra editores.

Publicado

2015-03-23

Cómo citar

Carnevali Rodríguez, R. (2015). Hacia un injusto penal de la criminalidad organizada.: Una propuesta a modo de lege ferenda. Revista De Derecho (Coquimbo. En línea), 21(2), 61-101. Recuperado a partir de https://revistaderecho.ucn.cl/index.php/revista-derecho/article/view/1908

Número

Sección

Estudios